Голяма банка в Холандия ще провери сметките на всичките си частни клиенти за различни транзакции

Повече от 2000 души в момента в ABN Amro работят, кото са напълно ангажирани с разкриването на измами, пране на пари и други финансови престъпления. Банката обяви това по време на представянето на годишните данни, съобщава nos.nl.  Банката прави толкова много, за да открие измами, защото клиентските файлове не са в ред. През август банката обяви, че ще проверява всичките си 5 милиона частни клиенти, по указание на De Nederlandsche Bank. След това през септември се оказа, че прокуратурата провежда наказателно разследване върху ABN Amro. Подозрението е наред с други неща, че банката не е отчитала необичайни транзакции или не ги е отчитала навреме.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.